挖掘機(jī)老板老婆差點(diǎn)被騙，騙子越來(lái)越猖狂

昨天下午13:33接到一個(gè)電話，來(lái)電顯示：江蘇省人民檢察院。 一看這個(gè)號(hào)碼，高大上！有木有，心想啥事呢？ 當(dāng)時(shí)在公司，找了個(gè)會(huì)議室，接起電話。 一個(gè)男人的聲音：請(qǐng)問(wèn)你是王XX嗎？我說(shuō)是的。請(qǐng)問(wèn)你認(rèn)識(shí)不認(rèn)識(shí)一個(gè)叫 張志強(qiáng)的人。 本人是做招聘的，每天聯(lián)系幾十人，搜索了一下大腦，還真沒(méi)這個(gè)印象。 我就問(wèn)他（我以為跟我工作相關(guān)的），這個(gè)人是要找工作的人嗎？ 找什么工作的？。
　　那個(gè)人一聽(tīng)懵了，他說(shuō)：你是王XX嗎？ 我說(shuō)是的，他又問(wèn)：你的**號(hào)碼是XXXXXXX嗎？ 我一聽(tīng)是的呀。他說(shuō)：王XX，你涉嫌 張志強(qiáng) 非法洗錢案，你是涉案人員之一，今天通知您于待會(huì)18:00去北京市人民法院去庭上。之前已經(jīng)發(fā)過(guò)傳票到你家，你一直沒(méi)收到嗎？ 我懵了，什么情況。
　　我說(shuō)我現(xiàn)在 在南京，怎么去北京，肯定來(lái)不及，而且你說(shuō)的什么**傳票，我沒(méi)收到過(guò)。還有你說(shuō)的什么張志強(qiáng) 洗錢案。我都不知道，真的是一頭霧水?。。?！
　　他就開(kāi)始來(lái)質(zhì)問(wèn)了，帶著質(zhì)問(wèn)犯人的口吻： 首先你說(shuō)沒(méi)收到傳票，你家的地址是：XXXX，我說(shuō)是的，這個(gè)是**上的，但是老家拆遷，這個(gè)地址不一定到的了我家。 他說(shuō)發(fā)了你三次，一次是10月份X幾號(hào)，一次是10月X號(hào)，都沒(méi)有反應(yīng)，今天開(kāi)庭了，才尋求我們江蘇省人民檢察院來(lái)電話你，通知你的什么情況的。 我說(shuō)哦，原來(lái)如此。 第二，你說(shuō)你不認(rèn)識(shí)張志強(qiáng)，那我先告訴你，這個(gè)案件是國(guó)家級(jí)二級(jí)保密案件，你現(xiàn)在確定你在一個(gè)密閉的空間，周圍沒(méi)有任何人，（當(dāng)然這個(gè)一開(kāi)始他就跟我強(qiáng)調(diào)了，期間多次強(qiáng)調(diào)，不能讓任何人知道），我說(shuō)是的。他說(shuō)你現(xiàn)在聽(tīng)清楚了， 張志強(qiáng)說(shuō)你王XX，與這個(gè)案件有關(guān)，案件編號(hào)0910，二級(jí)保密，涉嫌人員眾多，下至群眾，銀行職工，部門警察，上至某些高官，都有涉及。所以千萬(wàn)不能讓你家里人，周圍的同事等人知道，一旦你泄露了，你將犯了法律第幾條（原諒我，我是法律文盲）。然后他又問(wèn)我，你知道什么是非法洗錢嗎，我說(shuō)我不知道，他就給我教育了一番。大致意思是，某人用我的**開(kāi)了一個(gè)工商**，張志強(qiáng)把非法所得的黑錢放到我的卡里，共216萬(wàn)，然后再進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)。我從中抽取10%=21萬(wàn)6。張志強(qiáng)供出我這個(gè)人。 

　　我一良好市民，怎么跟這個(gè)事情有關(guān)系呢。我說(shuō)我現(xiàn)在也不能去北京，而且跟這個(gè)事情沒(méi)關(guān)系，（其實(shí)我當(dāng)時(shí)覺(jué)得很搞笑，這個(gè)事情就跟中獎(jiǎng)一樣的概率），而且也不認(rèn)識(shí)張志強(qiáng)，可能是我的身份信息不小心泄露了，反正跟我沒(méi)關(guān)系。 他說(shuō)那這樣：幫你轉(zhuǎn)接到北京的警局，你好好跟人家說(shuō)清楚這個(gè)事情。他能做的就這么多，讓我不要掛電話。 
　　我心里那個(gè)叫 忐忑 啊~當(dāng)然期間也懷疑過(guò)是不是騙子，可是這個(gè)人說(shuō)，你知道114嗎，你可以撥打114查詢的。我網(wǎng)上查了， 還真是江蘇省人民檢察院的電話,號(hào)碼：02583798018。之后又跑回到會(huì)議室了。

　　接電話的是個(gè)中年男子，普通話不標(biāo)準(zhǔn)，我說(shuō)我叫王XX，是張XXX案件的涉案人員，但是我跟這個(gè)人不認(rèn)識(shí) 等等。 這個(gè)警官說(shuō)：他叫李兵，是北京商品公安局分局的，經(jīng)濟(jì)調(diào)查科的，警員編號(hào)：081168。 很專業(yè)！有木有！想我這種良好市民，跟警察都打不到交道的。人家說(shuō)什么就是什么了，誰(shuí)叫我是良好市民呢。
　　可是，事情的發(fā)展越來(lái)越嚴(yán)重，他那整個(gè)的事情把我嚇的一愣一愣的。一方面也相當(dāng)于重復(fù)了之前的信息，我大概整理下：
　　案件編號(hào)0910，案件名為“張志強(qiáng)非法洗錢案”，屬于國(guó)家二級(jí)保密案件。張志強(qiáng)說(shuō),由于你王XX急缺錢，找到張志強(qiáng)，參與非法洗錢，成功后，抽取10%的傭金。涉嫌金額較大，如今天無(wú)法當(dāng)場(chǎng)出庭，將會(huì)通知當(dāng)?shù)毓簿謱?duì)你進(jìn)行強(qiáng)制性的抓捕，至北京，關(guān)押2個(gè)月。 但是跟我聊下來(lái)感覺(jué)我確實(shí)無(wú)關(guān)，所以李警官選擇暫時(shí)相信我，現(xiàn)在給我進(jìn)行一個(gè)電話筆錄，叫我下午請(qǐng)假，去附近的賓館，無(wú)人打擾的房間，切斷所有電話，網(wǎng)絡(luò)。進(jìn)行筆錄。筆錄一旦開(kāi)始進(jìn)行，不能有第三人的聲音，不然會(huì)立即終止，將會(huì)重新開(kāi)始。由于到6點(diǎn)開(kāi)庭沒(méi)多少時(shí)間了，所以我趕快執(zhí)行，期間手機(jī)不能掛斷，全程保持**。

　　同志么，我信了!我居然信了！?。∥乙舱兆隽?，請(qǐng)了假，去附近的漢庭，開(kāi)了個(gè)房間。走在路上的時(shí)候，我還心想，我去買個(gè)彩票試試。 

　　筆錄正式開(kāi)始之前，一再跟我強(qiáng)調(diào)確認(rèn)環(huán)境，事情嚴(yán)重性，保密性。
　　筆錄正式開(kāi)始：詢問(wèn)我目前情況：在什么地方，什么賓館，電話多少。房間費(fèi)用多少。
　　然后詢問(wèn)個(gè)人基本情況，家里人，月收入，目前住址，月收入，對(duì)象住址，月收入。
　　我近幾年，開(kāi)**的情況，保險(xiǎn)，股票，基金，證券等。
　　他也大致說(shuō)明：張志強(qiáng) 原先擔(dān)任過(guò) 建行，工商銀行等銀行的大堂經(jīng)理，10年來(lái)，曾利用職務(wù)，出售100-200張**，并且利用**進(jìn)行洗錢。其中一張**就是你王XX的，質(zhì)問(wèn)我是否真的曾經(jīng)開(kāi)過(guò)工商銀行的卡。我確定說(shuō)沒(méi)有。（帶著長(zhǎng)輩教育小輩的口氣哦）。他說(shuō)：王XX呀，你知不知道，現(xiàn)在江蘇有17位受害群眾，聯(lián)名告你王XX跟張志強(qiáng)，欺騙了他們的血汗錢。（教育來(lái)了），你想想看要是其中有一個(gè)是你的家人，你的母親，你會(huì)不會(huì)難受。 我當(dāng)時(shí)那個(gè)心塞啊~~~
　　之后就問(wèn)我是否有泄露**信息的情況，我一想說(shuō) 網(wǎng)購(gòu)，或者公司里邊**復(fù)印件之類的都有可能。就問(wèn)我，**復(fù)印件上是否有蓋 僅供XX使用，二次復(fù)印無(wú)效，并且附帶本人簽字。 我說(shuō)沒(méi)有，（教育又來(lái)了），王XX呀，你平時(shí)都沒(méi)有這種保護(hù)個(gè)人信息的意識(shí)嗎...哎....（騙子還真好）
　　他又問(wèn)， 你再仔細(xì)想想還有沒(méi)有**了，我說(shuō)之前可能有，但是都掉了.他就問(wèn)了:你沒(méi)有掛失，注銷嗎？ 我說(shuō)沒(méi)有.(教育又來(lái)了) 哎，王XX呀，你說(shuō)你，就是因?yàn)槟闫綍r(shí)不注意保護(hù)自己的東西，**之類的，才被壞人有機(jī)可趁了。（很貼心，有木有?。。。?我努力著說(shuō)，以后會(huì)注意的。以前不知道，現(xiàn)在知道了。
　　聊到這個(gè)時(shí)候已經(jīng)16:00多了。之后，他強(qiáng)調(diào)了很多次，這個(gè)案件的重大性，保密性之類的。
　　后面他說(shuō)：王XX啊，筆錄也做的差不多，我相信你是清白的，但是現(xiàn)在一時(shí)之間也找不出給你清白的證據(jù)，你之前所問(wèn)的：家里人，周圍同事作證，都只能算是佐證，也沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的一些證據(jù)。也快要到開(kāi)庭的時(shí)間了，現(xiàn)在我能幫你的，就是幫你的這個(gè)筆錄先給盧檢察官，你知道這個(gè)人嗎？
　?。◤U話，肯定不知道啦），我弱弱的說(shuō)，不知道。他就開(kāi)始“吹”，你知道昆山殺人案件嗎？我說(shuō)我有聽(tīng)說(shuō)。他說(shuō)這個(gè)案件就是盧檢辦的案子，他辦案無(wú)數(shù)，公正無(wú)私。我先幫你匯報(bào)下。 
　　期間電話沒(méi)有掛斷，我能聽(tīng)到他大概的匯報(bào)情況，但是后面斷線了。過(guò)了一會(huì)兒他也就打電話過(guò)來(lái)了。 他說(shuō)，先傳真給我2個(gè)東西，讓我去附件的打印店收下。（中間都是用關(guān)懷的語(yǔ)氣，勸我不要急，不要緊張，在外面叫他李哥，收好自己的東西。）我跑到樓下，賓館正好有傳真機(jī)。傳來(lái)2張東西，我叫前臺(tái)不要看。李哥說(shuō)：這個(gè)是二級(jí)保密，拿到**，立即折疊折疊在折疊，放到包里，回到房間。
　　我回到房間，看到2張紙，楞到了。一張是北京市中級(jí)人民法院的傳票，一張是逮捕令。里面清楚的寫了我的名字跟**。

他還讓我讀了相關(guān)的注意項(xiàng)。解釋了其中的嚴(yán)重性。不細(xì)說(shuō)了。哎...說(shuō)多了就是淚啊~
　　我忍不住的哇的哭了。我不是嚇大的，我的膽子很小的。
　　忙問(wèn)怎么辦。他說(shuō)他幫我接通盧檢察官的電話，你自己跟他講，要是沒(méi)講好，他來(lái)一句公事公辦，那你就只能等著被抓，被關(guān)2個(gè)月了。
　　我問(wèn)怎么講....盧檢察官~~~神一樣的存在。
李警官教了我怎么說(shuō)，就讓我態(tài)度好一點(diǎn)跟盧文斌檢察官，好好說(shuō)。一旦盧檢說(shuō)公事公辦，那就只能公事公辦，等著被當(dāng)?shù)毓簿謥?lái)逮捕吧。
　　電話接過(guò)去了，按照事先教好的開(kāi)端：你好，盧檢察官，我是涉嫌X(jué)XXX（實(shí)在不想打那些字）的王XX，懇求盧檢察官給我一個(gè)自清的機(jī)會(huì)幫我申請(qǐng)分案調(diào)查跟資金公正比對(duì)手續(xù).(這2個(gè)是李警官教我的，還跟仔細(xì)的解釋給我聽(tīng)的)。我愿意全力配合盧檢辦案，并且以保密最高原則，不對(duì)外泄露任何一個(gè)字。請(qǐng)盧檢幫我一下。
　　一口氣說(shuō)完這些用筆記下來(lái)的字，那時(shí)候真的感覺(jué)時(shí)間都要停止了，我的人生就掌握在這個(gè)人的手上，別提當(dāng)時(shí)氣氛有多緊張了。。
　　緩緩的，盧檢說(shuō)：王XX，你先等下，關(guān)于你的情況，我再看下。
　　王XX呀，現(xiàn)在我手上所有的證據(jù)都對(duì)你不利，（開(kāi)始嚇我了），我辦案無(wú)數(shù)，這里有證據(jù)，證人 都指認(rèn)你王XX于X月X號(hào) 伙同張志強(qiáng)，以不法手段，利用理財(cái)產(chǎn)品，誘騙17位江蘇群眾的血汗錢，數(shù)額高達(dá)216W，你王xx從中抽取傭金。我這里有他們的聯(lián)名上書，以及你的工商**等證據(jù)。你為什么要做這種事情呢？
　　反問(wèn)我？ 又不是我干的，我哪里知道怎么回答。
　　李警官教我，少說(shuō) 我是被冤枉的，是被陷害等字眼，檢察官聽(tīng)多了，厭煩了，反而印象不好。
　　我忍著眼淚，陳述事實(shí)，甚至說(shuō)以我的性命，家人的性命保證，我與這件事情無(wú)關(guān)。
　　盧檢開(kāi)口了：王XX呀，我不能以你的一句無(wú)關(guān)，就放過(guò)你，法律是要講證據(jù)的，你現(xiàn)在有證據(jù)證明這件事與你無(wú)關(guān)嗎？所以王XX呀，不好意思，我還是要公事公辦。
　　（我急哭了。就好像你進(jìn)入精神病院，你說(shuō)你不是神經(jīng)病，你怎么證明你不是有病的。
　　最好的辦法就是配合，表現(xiàn)的想正常人）
　　于是我哽咽著說(shuō)，我愿意全力配合，你們?cè)趺凑f(shuō)，我就怎么做。只要不抓我。說(shuō)了好多，都不知道怎么邏輯了。
　?。ú贿^(guò)，事后想想，他們離他們的目的很近，先把我弄崩潰，就是要讓我現(xiàn)在開(kāi)始聽(tīng)他們的。）
　　盧檢嘆了口氣，說(shuō)：王XX，這樣，我只相信證據(jù)，現(xiàn)在我選擇暫時(shí)相信你。
　　由于你現(xiàn)在沒(méi)辦法趕到現(xiàn)場(chǎng)，沒(méi)辦法當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)證。我可以幫你分案調(diào)查，我可是用我的烏紗帽在幫你擔(dān)保，一旦XXX（又嚇我，懶得說(shuō)了）。但是現(xiàn)在最快證明你清白的，就是做資金公正比對(duì)我一聽(tīng)有戲，趕緊什么話都聽(tīng)了呀。
　　盧檢說(shuō)：資金公正比對(duì)手續(xù) 是最快的方法。我會(huì)尋求資金公正處的部門幫助。
　　他會(huì)找一個(gè)叫徐福東的監(jiān)察官，將會(huì)給我一個(gè)公正序號(hào)，到時(shí)候?qū)?huì)對(duì)我名下的幾個(gè)**進(jìn)行資金流向比對(duì)，如果沒(méi)有問(wèn)題，那我就是清白的，一旦查出來(lái)，那我就是鐵定要被抓了，而且情節(jié)更嚴(yán)重。
　　我拼命擔(dān)保著，我是清白的。
　　盧檢又繼續(xù)：那這樣，王XX，你現(xiàn)在收拾下東西，去附近的建設(shè)銀行，到了之后會(huì)再告訴我怎么操作。在外面叫他盧老師。問(wèn)我大概要多久。我說(shuō)打的只要10分鐘。他說(shuō)好，會(huì)幫我單獨(dú)延后審理。
　　當(dāng)時(shí)已經(jīng)是17:30多了，正值下班高峰期，我始終打不到。時(shí)間已經(jīng)快要6點(diǎn)了，終于有一輛空車。
　　當(dāng)時(shí)心里也想，去建行，這時(shí)候也已經(jīng)關(guān)門了呀，他們會(huì)怎么幫　作呢。
　　達(dá)到目的地。進(jìn)入建行，確實(shí)所有的工作人員都已經(jīng)下班了。我問(wèn)盧老師怎么辦。
　　他說(shuō)：沒(méi)關(guān)系，你現(xiàn)在 先出去，去建行外面，拿筆跟紙記下待會(huì)要用的東西：北京人民檢察院，資金公正處，監(jiān)察委員：徐福東，公正序號(hào)：6217000010038405778

　　記好后，讓我再次進(jìn)入建行。走向取款機(jī)，先讓我查看我的**余額報(bào)給他聽(tīng)，然后又說(shuō)了一些這件事情的嚴(yán)重性，叫我聽(tīng)他的話操作。
　　“現(xiàn)在，你先把卡退出來(lái)，再次插入，輸入密碼，進(jìn)入操作頁(yè)面?！?
　　我已經(jīng)提前做好，這個(gè)時(shí)候，我以為，這個(gè)界面應(yīng)該與我之前正常進(jìn)入的時(shí)候會(huì)有區(qū)別，可是完全一樣。
　　電話里的人繼續(xù)說(shuō)著:“此時(shí)點(diǎn)擊轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),輸入剛才的公正序號(hào)?！?
　　我照他的話做了，他在電話那頭清楚的報(bào)著每一個(gè)數(shù)字，6217.。。。
　　可是這時(shí)候，我遲疑了。。。。。。。
　　這是轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。。。。
　　我把錢要打過(guò)去。。。。
　　打過(guò)去后面會(huì)怎么樣。。。。
　　這不是正在進(jìn)行騙我錢嗎。。。。
　　我電話這頭沒(méi)了聲音，也沒(méi)有回應(yīng)他“恩”。
　　他那邊好像急了，多次問(wèn)我輸入好了沒(méi)，就又再次把號(hào)碼重復(fù)了一遍。
　　恰巧這時(shí)，可能是我延時(shí)操作，我的卡被退出來(lái)了，我立馬告訴他。
　　我說(shuō)：我的卡被退出來(lái)，我再試下。
　　于是我做了個(gè)果斷的決定，掛電話！

　　從我下午開(kāi)始接觸這個(gè)事情，全程我的電話都是被監(jiān)控的狀態(tài)，中間斷了多次，那邊就會(huì)馬上重新?lián)艽蜻^(guò)來(lái)，中間我未曾跟身邊的人提及這件事情。
　　我心里清楚的知道，我一旦掛這個(gè)電話，不接他們的電話，如果情況屬實(shí)，我真的會(huì)面臨被抓的情況。

　　我掛完電話，身邊有幾個(gè)取錢的人立馬就圍上來(lái)就說(shuō)，小姑娘，你是被騙錢了吧，這個(gè)電話里面的肯定是騙子。
　　這個(gè)時(shí)候我才完全清醒過(guò)來(lái)。
　　騙子?。。。。。?
　　小姑娘，你錢被騙了嗎？趕緊去派出所報(bào)案吧。

　　此時(shí)我立馬拔出卡，奔向外面。
　　后來(lái)又想到，泄露個(gè)人信息太多，我還是把錢全都取出來(lái)吧，以防萬(wàn)一。于是又回去取掉了卡里的所有錢。

　　期間那邊給我連續(xù)4個(gè)來(lái)電，我一個(gè)都沒(méi)接。
　　趕忙出了建行的門，趕緊打110報(bào)案。110的人說(shuō)，我遇到的肯定是騙子，這個(gè)是騙子一貫的伎倆。 問(wèn)我錢最終匯過(guò)去沒(méi)，我說(shuō)沒(méi)有。他說(shuō)沒(méi)有就好，以后要注意。
　　漏洞一：任何這類單位，都不會(huì)直接電話聯(lián)系群眾（當(dāng)然他們找了個(gè)很好的借口說(shuō)，時(shí)間來(lái)不及的情況下，尋求江蘇部門幫助，打電話聯(lián)系到我本人說(shuō)明事情原委）
　　漏洞二：全程**你的情況，讓你不讓周圍的人接觸，以防事情被拆穿。
　　漏洞三：提供你人名，賬號(hào)，讓你進(jìn)行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)或者匯款業(yè)務(wù)。

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